Advierten por un escenario de vulnerabilidad ante el ingreso de capitales ilícitos

Eduardo Villalba, exsecretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, advirtió que el país enfrenta condiciones que favorecen la llegada de capitales delictivos internacionales.

El exfuncionario cuestionó las medidas legislativas e institucionales impulsadas por el Gobierno nacional en materia económica y de control financiero.

"Si nosotros desmantelamos o recortamos todos los organismos que están encargados de prevenir el lavado de dinero, y cuando llevamos leyes al Congreso solamente vemos el aspecto económico y no otras situaciones que pueden darse, estamos ante un problema", afirmó el especialista.

Villalba señaló que la flexibilización para mover capitales entre cuentas financieras, sumada a los proyectos sobre compra de tierras por parte de extranjeros, genera un escenario de riesgo. También mencionó la situación en los puertos y en la licitación de la Hidrovía.

La permeabilidad ante el delito transnacional

El exsecretario explicó que las estructuras delictivas internacionales buscan territorios para afianzarse y expandir su patrimonio económico.

Respecto a la posición geográfica del país, Villalba detalló que la Argentina funciona como zona de tránsito para el tráfico de sustancias ilícitas hacia Europa, Oceanía o África. Los fondos generados por esas operaciones buscan destinos con menores exigencias para su radicación.

Recortes en la prevención y capacidad estatal

La preocupación también se centra en la pérdida de capacidad operativa de las áreas técnicas y de las Fuerzas Federales de Seguridad.

El exfuncionario recordó que durante 2024 se concretó una reducción en la Unidad de Información Financiera (UIF), junto con la eliminación de espacios de coordinación como la Mesa Interjurisdiccional.

"Se dan las condiciones porque hay un gran recorte en la Unidad de Investigación Financiera y la eliminación de estructuras. Si se sigue en este camino, la situación será muy difícil de revertir", sostuvo.

Villalba descartó afirmar la existencia de una intencionalidad del Gobierno nacional, aunque remarcó la urgencia de revisar el rumbo de las medidas oficiales. "Tras las leyes que se sancionan hay cuestiones de seguridad que el Gobierno no ve o donde no se da la discusión necesaria", concluyó.

DE UNA