Una financiera fue clausurada y cinco detenidos por lavado de activos

Desde la investigación judicial diligenciada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Villa María, a cargo de la Fiscalía Federal de Bell Ville, se llevaron a cabo 21 allanamientos en el marco de una causa por lavado de activos. 

Como resultado, detuvieron a cinco personas y secuestraron seis camionetas, dos automóviles, cuatro armas y municiones, 3.082.910 de pesos, 2.893 dólares, 45 euros, tarjetas de crédito, chequeras, escrituras, y demás documentación relevante.

La Justicia orientó la ampliación de las medidas, por lo que el 20 de abril integrantes de Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Río Cuarto registraron domicilios en dicha ciudad, logrando la detención de dos mujeres y un hombre.

El Magistrado solicitó a la intervención de la Policía Federal Argentina y AFIP-DGI para que procedan con la apertura de las 326 cajas de seguridad alojadas en cuatro bóvedas, ubicadas en un local de Marcos Juárez, pertenecientes a una financiera, la cual fue clausurada.

También se llevaron adelante allanamientos en la localidad de Florida -Buenos Aires- y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Desde el 23 de abril finalizando el 02 de mayo, los funcionarios contabilizaron e incautaron 1.820.900 dólares, 1.180.700 pesos, documentación de interés a la causa.

Participaron de este accionar, los Escuadrones de Seguridad Vial “Villa María” y “Santa Catalina”, el Escuadrón 65 “Córdoba”, las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Villa María”, “Río Cuarto” y “San Francisco”; la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba” de la Agrupación XX “Córdoba”, los Escuadrones de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” y “Campo de Mayo” de Gendarmería Nacional.